قم بحماية مشروعك من الوقوع في الجرائم المالية.

عن طريق برنامجنا الفريد من نوعه الخاص بمكافحة غسيل الأموال\ و معرفة العميل (AML\KYC)

Now Supporting Kyc & Aml for Businesses in Oman

نحن الآن ندعم خدمة مكافحة غسيل الأموال و معرفة العميل (KYC\AML) في عمان

هي خدمة مكافحة غسيل الأموال و معرفة العميل (KYC\AML) الأسرع نموا و الأكبر مصداقية داخل دولة الامارات. نقدم لك خدمة تحري العملاء عن طريق الاسم حتي تستطيع اجتذابهم بأكثر سلاسة ممكنة.

قم باظهار الامتثال والشفافية بكل سهولة

تمتد الحاجة إلى الفحص الآن إلى ما هو أبعد من البنوك حيث تواجه الشركات تدقيقًا متزايدًا وغرامات محتملة عند الفشل في فحص العملاء بشكل فعال.

توسَع بثقة

تقدم عملية فحص الأسماء الآلية لدينا حلاً دقيقًا لتأمين مصالح عملائك وتنمية شركتك.

حافظ علي امتثالك للوائح التنظيمية عن طريق خدماتنا المتنوعة

التحقق من الأشخاص المكشوفين سياسيا (PEP)

يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من قواعد البيانات، المستمدة من مصادر حكومية، مما يتيح لك بسهولة اكتشاف الأشخاص المكشوفين سياسيا وأي أفراد مرتبطين ارتباطا وثيقا بهم.

التحقق من العقوبات

قم بإجراء فحوصات صارمة علي قوائم المراقبة الحكومية التنظيمية، إلى جانب أكثر من 100 قائمة خاصة بالعقوبات الدولية و الوطنية ، لضمان الامتثال لأحدث اللوائح القانونية.

التحقق من الأخبار الإعلامية السلبية

احصل علي تحليل موجه للأخبار المتعلقة بالجرائم المالية وغسيل الأموال لتسهيل التزامك باللوائح القانونية.

Passport_scanning
document scanning

المستندات التي ندعمها

تصريح المقيمين

بطاقات الهوية العمانية

بطاقات الهوية العمانية الصادرة عن جوازات سلطنة عمان

جوازات السفر

جوازات السفر الصادرة عن سلطنة عمان لفحص جنسية ، اسم ، و تاريخ ميلاد العملاء.

غير المقيمين

جوازات السفر

جوازات السفر الصادرة عن بلد الميلاد لإجراء فحص الاسم.

التأشيرات

للوافدين فقط

المنصة

هل تبحث عن منصة تتيح لك اجتذاب العملاء و امتثالهم بأكثر سلاسة ممكنة؟ لن تجد افضل من Idenfo Direct!
خدمة فحص العملاء عن طريق الاسم الخاصة بنا هي ما تحتاجه لحماية و تحسين شركتك.

name screening solution

ما هو الفحص عن طريق الاسم؟

يعتبر الفحص عن طريق الاسم جزء أساسي من عملية الالتزام بمكافحة غسيل الأموال و معرفة العميل, حيث يتضمن فحص الاسم التحقق من أسماء العملاء وأصحاب المصلحة عن طريق مقارنتهم بقواعد البيانات المختلفة و قوائم المراقبة لتحديد الأفراد المكشوفين سياسيًا أو الذين تم اتهامهم من قبل والذين قد يشكلون تهديدًا لسمعة و استقرار الشركة المالي.

Idenfo Direct نحن نضمن لك في

الامتثال لمكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب

تجنب عدم الامتثال عن طريق الفحص الذي يحميك من التعامل مع الأشخاص المكشوفين سياسيا علي مستوي العالم و بالتالي حمايتك من العقوبات.

Idenfo Direct MENA: Digital Onboarding Platform

كشف و حماية فورية من المخاطر

ابق علي اطلاع بجميع المخاطر المحتملة عن طريق إنذارات فورية.

اعداد عملاء جدد بطريقة تلقائية

قم باعداد عملائك الجدد عن طريق فحص و مراجعة سريعة.

رضا العملاء

  الامتثال للالتزامات التنظيمية مع الحفاظ على معدلات عالية من رضا العملاء.

Let us help you grow your business

Secure, frictionless, & fully compliant digital onboarding.

Where are you signing up from ?